СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»
Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект» (ОГРН: 1023801009660, ИНН: 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49)) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 21 апреля 2017 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49.
Время начала работы собрания: 15.00. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 в день созыва собрания по месту его проведения. Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 03 марта 2017 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета ЗАО «Востсибтранспроект» по результатам работы 2016 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учетом прошлых налоговых периодов.
- Определение количественного состава совета директоров.
- Выборы совета директоров.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» можно ознакомиться, начиная с 01 апреля 2017 года в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 49.
Правом голоса обладают владельцы обыкновенных акций по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект».
16.03.2017 г. Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 5 статьи 3) ЗАО «Востсибтранспроект», ранее осуществлявшее самостоятельное ведение реестра акционеров, передало ведение реестра акционеров специализированной организации, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратору).
С 01 октября 2014 года ведение реестра акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
ИНН 7726030449 Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Иркутский филиал: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6., оф.302а. Телефон: (3952) 20-33-40
03 октября 2014 года
