СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»
«Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект» (ОГРН: 1023801009660, ИНН: 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49)) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 26 апреля 2019 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49.
Время начала работы собрания — 15.00 ч, регистрация участников с 14.00 ч.
Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 11 марта 2019 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета ЗАО «Востсибтранспроект» по результатам работы 2018 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учетом прошлых налоговых периодов.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
- Определение количественного состава совета директоров.
- Избрание членов совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 2019 года в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 49.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» обладают владельцы обыкновенных акций.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект».
